
Между тем уже сейчас россияне могут почувствовать на себе всю прелесть такого способа расчетов, ибо резко участились случаи блокировки пластиковых карт и счетов при переводе больших сумм денег.
Причина очень простая - закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (закон 115-ФЗ)
Сегодня отечественные банки активно работают над автоматизацией всей своей работы. Это коснулось и процесса выявления подозрительных операций клиентов. Особенно в автоматизации преуспел Сбербанк. Основная масса жалоб идет именно от его клиентов.
Блокировке подвергаются карты с которых снимаются или переводятся третьим лицам крупные суммы денег. Сегодня по закону обязательному контролю подлежат операции, превышающие 600 тыс. руб.
Но банк может усомниться и в трансакции в меньшем размере. Поэтому он может затребовать у клиента документы, доказывающие законность происхождения этих средств и поинтересоваться целью вашей сделки. А до момента прояснения карту или счет могут заблокировать…
Процесс автоматизации необратим. Все банки будут оптимизировать свою работу. Поэтому блокировки карт в будущем могут коснуться клиентов и других банков.
Ваш счет или карточку разблокируют без проблем, если предоставленные вами документы не вызовут подозрения. А вот если вы не сможете доказать, что ваши кровные заработаны честным трудом, то пардон, Вам могут отказать…
Вот Вам и прелесть всех безналичных расчетов. То есть происхождение любой копейки надо подтвердить документально. И если даже вы предоставите все необходимые документы, о том, что ваши денежки «белые», у Вас украдут несколько дней на разбирательство… А время оно как известно тоже дорого стоит…
Так что, товарищи блогеры, ведите честный образ жизни и собирайте все необходимые бумажки, они Вам могут пригодиться…
Posts from This Journal by “экономика” Tag
-
Deutsche Bank поставил крест на немецком автопроме
Когда пишешь заметки про трудности в немецком автопроме, некоторые читатели считают, что все вранье и кремлевская пропаганда, и бла бла бла в этом…
-
Покурю и брошу? Побочные эффекты повышения акциза на жидкости для вейпов
В России продолжаются ожесточенные споры по поводу пользы использования вейпов. Одна часть депутатов настаивает на их полном запрете, другая часть…
-
В России придумали как можно использовать зависшие в Индии рупии
Некоторое время назад много шума наделала новость о том, что в индийских банках застряла огромная сумма рупий за российскую нефть. И наша сторона…
-
Катар выступил в поддержку Палестины и готов перекрыть Европе газ ...
Все больше стран арабского мира начинают выступать в поддержку Палестины. Они призывают Израиль немедленно прекратить бомбардировки мирного…
-
Энергетическая ловушка для ЕС. Немецкая строительная отрасль близка к коллапсу
Сегодня мы продолжим серию постов о том, как энергетический кризис негативно повлиял на экономику Европы, в частности Германии, тем более…
-
У американцев закончились деньги. В США начался сезон забастовок
У простых американцев закончились деньги. Забастовки в этой стране становятся обычным явлением … Главная тема на сегодня в США, это…
-
Как афганская валюта стала привлекательнее американского доллара
Пока россияне с напряжением следят за курсом доллара и евро, а банкиры рекламируют вклады в китайских юанях, на рынке Forex происходят довольно…
-
Samsung будет стимулировать параллельный импорт своей продукции в Россию
Сообщения о том, что Samsung возвращается в Россию мелькали в прессе несколько раз, но если так можно сказать, оказались фейком. Непросто…
-
Нужна ли Саратовской области «зеленая энергетика»?
Как известно все прогрессивное человечество стремится отказаться от ископаемых источников энергии и перейти на так называемую “зеленую…
Comments
--------------
да нет деньги наличные никогда не отменят ...
Edited at 2017-03-02 09:42 am (UTC)