Алексей (alexkolos) wrote,
Алексей
alexkolos

Category:

А вы готовы доказать происхождение ваших денег?

Российский финансовый регулятор вплотную взялся за контроль над сомнительными финансовыми потоками. Для этого Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем. И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы.

Screenshot_5.png

Такое нововведение уже бурно обсуждается в интернете. Пока не понятно, как это будет работать.

Но при наличии у банка каких-либо подозрений в отношении клиента, он может отказывать в открытии счета и проведении операций, и даже может расторгать договоры на обслуживание.

Понятно, что теперь различные мафиозо и прочие запрещенные в России организации не смогут полноценно использовать банки для своих операций.

Например, также теперь не смогут разместить в банке нечистоплотные чиновники, которые любят брать взятки.

Но вместе с этим появились опасения, что из банков может начаться массовый отток вкладчиков.

В общем что будет в реальности, мы узнаем с первого июня этого года. Поэтому много писать на эту тему сейчас бесполезно.

Просто возникает логичный вопрос, а Вы готовы доказать банку, что ваши деньги у вас появились законным путем? Проблем не возникнет? (c)

Tags: Россия, ЦБ РФ, курс доллара, экономика
Subscribe

Posts from This Journal “курс доллара” Tag

promo alexkolos август 2, 2018 23:08 81
Buy for 10 tokens
Наверное, трудно назвать ту местность, где я живу Лас-Вегасом, туговато у нас с развлечениями. Но иногда у здесь происходят такие действия, которым по сложности и уникальности нет аналогов в мире! Как устройство весом 314 тонн транспортировать по воздуху, а потом установить на рабочее место с…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 125 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →