?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Российский финансовый регулятор вплотную взялся за контроль над сомнительными финансовыми потоками. Для этого Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем. И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы.

Screenshot_5.png

Такое нововведение уже бурно обсуждается в интернете. Пока не понятно, как это будет работать.

Но при наличии у банка каких-либо подозрений в отношении клиента, он может отказывать в открытии счета и проведении операций, и даже может расторгать договоры на обслуживание.

Понятно, что теперь различные мафиозо и прочие запрещенные в России организации не смогут полноценно использовать банки для своих операций.

Например, также теперь не смогут разместить в банке нечистоплотные чиновники, которые любят брать взятки.

Но вместе с этим появились опасения, что из банков может начаться массовый отток вкладчиков.

В общем что будет в реальности, мы узнаем с первого июня этого года. Поэтому много писать на эту тему сейчас бесполезно.

Просто возникает логичный вопрос, а Вы готовы доказать банку, что ваши деньги у вас появились законным путем? Проблем не возникнет? (c)

Posts from This Journal by “курс доллара” Tag

promo alexkolos may 20, 14:00 141
Buy for 10 tokens
Что делать с российскими городами и как их обустроить, чтобы и самим жить было приятно, и заморским гостям не стыдно было показать, именно эту проблему на днях обсуждали на форуме «Среда для жизни. Квартира и город». И мне повезло побывать на этом грандиозном мероприятии. Отдельный…

Comments

( 125 comments — Leave a comment )
Page 1 of 4
<<[1] [2] [3] [4] >>
taransv
Mar. 29th, 2016 10:11 am (UTC)
Надо доказывать если операция на сумму более 600т вроде бы.
dymontiger
Mar. 29th, 2016 10:12 am (UTC)
Мне такое не грозит)
(no subject) - taransv - Mar. 29th, 2016 10:15 am (UTC) - Expand
(no subject) - alexkolos - Mar. 29th, 2016 10:14 am (UTC) - Expand
(no subject) - demkristo - Mar. 29th, 2016 10:22 am (UTC) - Expand
(no subject) - vitus - Mar. 29th, 2016 12:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - alexkolos - Mar. 29th, 2016 12:22 pm (UTC) - Expand
(no subject) - isursky - Mar. 29th, 2016 12:53 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ira_plyushkina - Mar. 29th, 2016 03:57 pm (UTC) - Expand
tinaword
Mar. 29th, 2016 10:11 am (UTC)
поглядим
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:15 am (UTC)
Ну да, понаблюдаем)
dymontiger
Mar. 29th, 2016 10:12 am (UTC)
У меня такая сумма, что никого не заинтересует)
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:15 am (UTC)
Не зарекайся)))
(no subject) - borman_b - Mar. 29th, 2016 10:17 am (UTC) - Expand
(no subject) - alexkolos - Mar. 29th, 2016 10:21 am (UTC) - Expand
ilyavaliev
Mar. 29th, 2016 10:13 am (UTC)
будем хранить в трехлитровых))
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:15 am (UTC)
Все к этому идет)
(no subject) - ilyavaliev - Mar. 29th, 2016 11:00 am (UTC) - Expand
(no subject) - sergio_vorsin - Mar. 29th, 2016 10:16 am (UTC) - Expand
ki_bella
Mar. 29th, 2016 10:16 am (UTC)
бред какой то(
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:21 am (UTC)
Сейчас кстати по всему миру идет такая борьба))
kwakin_misha
Mar. 29th, 2016 10:16 am (UTC)
у меня все ходы записаны! ©
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:21 am (UTC)
Это круто))
(no subject) - kwakin_misha - Mar. 29th, 2016 10:43 am (UTC) - Expand
(no subject) - alexkolos - Mar. 29th, 2016 10:50 am (UTC) - Expand
(no subject) - kwakin_misha - Mar. 29th, 2016 11:04 am (UTC) - Expand
(no subject) - alexkolos - Mar. 29th, 2016 11:11 am (UTC) - Expand
(no subject) - kwakin_misha - Mar. 29th, 2016 11:21 am (UTC) - Expand
borman_b
Mar. 29th, 2016 10:16 am (UTC)
Отстаньте от блогеров!)
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:22 am (UTC)
Блогеры тоже ведь налогоплательщики))
think_head
Mar. 29th, 2016 10:18 am (UTC)
скажи, милок, а пенсию-то прибавят?
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:22 am (UTC)
А якжешь, целых 4 %))
lareina
Mar. 29th, 2016 10:18 am (UTC)
все в белую)
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:23 am (UTC)
Все должно быть прозрачно)
e_strannik
Mar. 29th, 2016 10:19 am (UTC)
Этого многие в РФ доказать не смогут.
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:23 am (UTC)
Как например дачник докажет что накопил свои деньги продавая урожай?)
(no subject) - sisj - Mar. 29th, 2016 10:46 am (UTC) - Expand
(no subject) - alexkolos - Mar. 29th, 2016 10:51 am (UTC) - Expand
kiki_morok
Mar. 29th, 2016 10:19 am (UTC)
Конечно готова! Происхождение моих денег кроется в Москомспорте)))
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:24 am (UTC)
Хоть кто-то у нас есть честный))
seregalab
Mar. 29th, 2016 10:27 am (UTC)
Для начала надо деньги раздобыть.
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:27 am (UTC)
Нет денег, нет проблем))
sisj
Mar. 29th, 2016 10:45 am (UTC)
Ждем июня
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:51 am (UTC)
да, с большим нетерпением ждем)
ixtrem
Mar. 29th, 2016 10:45 am (UTC)
Да ну их в баню. Найду способ, как показать нужную сумму.
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:52 am (UTC)
Я надеюсь все законными методами?)))
(no subject) - ixtrem - Mar. 29th, 2016 11:38 am (UTC) - Expand
nota_x
Mar. 29th, 2016 10:56 am (UTC)
Как только они произойдут-буду готова)
alexkolos
Mar. 29th, 2016 10:57 am (UTC)
)) Ждемс))
Page 1 of 4
<<[1] [2] [3] [4] >>
( 125 comments — Leave a comment )